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一个中国小伙儿,不远万里来到美国……没身份,没家人,没孩子,没工作,不上学……专心从事犯罪活动,骗银行,骗好人,开妓院,收入良多,一干七年。不过,这场豪赌人生的游戏,他并没有赢,他未来的大部分时光将在牢狱中度过……" S2 N' L X+ i5 W4 E
* N3 w- ]# _3 K6 f+ n旧金山联邦检察官近日证实,联邦特工在7月中旬逮捕了28岁的戴利市(Daly City)居民Mingtao Chen(音译:陈明涛)。
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起诉书称,陈明涛自2017年持旅游签证入境美国后,逾期非法滞留,并实施金融诈骗及开设妓院等非法活动,涉嫌诈骗大约$200万美元,其在即将潜逃回中国前被FBI逮捕。6 m# o4 C) f! P& }& j" z( R- h/ g
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$ Y6 [# g$ j, Q7 y( Z据The Mercury News报道,现年28岁的陈明涛被指控“使用假护照”和“向银行提供虚假陈述”——他使用虚假的护照在银行开设账户,用以接收从美国各地诈骗来的钱财。* M& B. Q% U9 y" l$ l0 q
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上述两项罪名均属联邦重罪,“使用虚假护照”最高可判10年监禁,“虚假陈述”最高可判30年。
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陈明涛目前被关押在都柏林(Dublin)的圣丽塔监狱(Santa Rita Jail),不得保释。
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& M6 Q. f5 t( N2 q( k5 I, U在解释不予保释的原因时,联邦法官丽莎·西斯内罗斯(Lisa Cisneros)表示,陈明涛有潜逃迹象,即使将他释放到监管更严格的“中途之家”,他也仍有可能会剪断GPS脚踝并逃离美国。
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; z/ c+ G$ X; d法庭文件提到,陈明涛没有家人、没有孩子、没有合法、稳定的工作,也没有上学……他的绝大部分收入都来自其所参与的犯罪活动。除已提出的两项指控外,陈某还参与了其他犯罪活动,包括“开设妓院”和“其他金融诈骗”。
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& S# w( j- ^6 A" C% G" I起诉书中写道:“陈明涛把大部分时间都花在诈骗活动上……看起来,他来美国的目的似乎就只是为了实施违法犯罪活动。”& e6 r' T; K! x% U( H/ g0 u; g. A
5 e$ ?7 x* C% u“陈明涛的诈骗形式多样,比如今年5月,他告诉一名西雅图女子‘身背逮捕令’,吓得该女子很快便向他的虚假账户内汇入$9.8万美元。联邦特工报告显示,该女子神志清醒,但似乎患有痴呆症。”2 B5 b7 p3 J/ z a3 \" Z
4 @7 ~: U& }1 s: u在美国大摇大摆行骗7年的陈明涛,不知是不是预感到自己已经被查,7月中旬,他购买了一张飞往北京的机票。- R/ }; O8 B( g( e, l) Y# b
6 c- T+ m/ |' F这是他非法滞留在美7年来首次购买出境机票。购票次日,联邦特工突袭了他的住所,将其逮捕。
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$ l5 x% S- q! O3 Z* s' l/ J检察官表示,陈明涛涉嫌诈骗大约$200万美元,但调查人员从他的虚假账户中只查到了$27,790美元。. B2 S0 `' E; Z
0 C8 X6 {9 z) P ?$ d0 X“很明显,赃款已被转移了……调查将继续进行,他一定还有执法人员尚未掌握的其他银行账户或加密账户。”
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; z7 {/ ^# Q4 D) y' S7 y3 A v如果赃证查实,陈明涛将面临更多指控。3 ~7 n, l$ U8 {1 _+ S! U( ?; j1 v( P
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