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[加国新闻] 加密币华裔"神童",曼哈顿奢靡生活,如今骗局曝光入狱7年,没收$5500万

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发表于 2021-9-22 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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聪明的人可能比正常人更快获得财富,但也比普通人面对更多的诱惑。7 U3 h% _% Z1 m% ~/ R
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纽约南区联邦检察官施特劳斯15日宣布,判处纽约一名加密货币对冲基金经理秦赫(STEFAN HE QIN,音译)7年半监禁,并勒令没收 54,793,532 美元。& y# j4 v* c/ X- N' r+ ^' S

: E$ r4 a# B7 C5 J因为他此前对他管理的9,000万美元基金谎报收益,并且挪用投资者资金来支付他奢侈的生活费用。
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事实上,秦赫是加拿大公民,今年只有24岁,他也曾被誉为“加密币神童”。) }6 Z) Y  ~! C/ ~, [! I
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他在纽约市创立了两个加密货币投资基金Virgil Sigma Fund LP(简称Virgil Sigma)和 VQR Multistrategy Fund LP(简称VQR)。这两家加密对冲基金声称投资总额为1亿美元。- e$ t0 ^+ v. E

3 U5 b. n, C1 z/ _根据起诉书,Virgil Sigma声称採用一种市场中性策略从加密货币市场的套利机会中获利,即不会面临加密货币价格上涨或下跌的市场中性、安全的投资。) Q% j9 F( @) T& U# Z* v

7 [! a$ v8 q5 E3 P直到最近,Virgil Sigma 还声称管理著数十名投资者的超过9,000万美元的投资,其中许多投资者来自美国。$ k1 a( T9 Q, H# }) Z( {! p

1 V9 T0 a5 `7 N: S! f" f4 z联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)说,秦赫的投资者很快发现,他的策略不过是一种伪装的手段,可以让他挪用客户资金进行未经授权的投资。当他无法满足投资者的撤资要求时,就试图从他所拥有的另一支基金 VQR 中挪用款项,如同庞氏骗局一样。
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6 a( S3 l! ?0 u1 `# h3 D根据其公开营销材料,Virgil Sigma从2016年8月至今,每个月都在盈利,唯一的例外是2017年3月。秦赫还定期参加 Virgil Sigma 投资者的电话会议和其它形式的公众交流,吹捧该公司的成长和成功。例如,2018年2月,《华尔街日报》曾采访过秦赫,介绍他的基金。
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大约在2020年2月左右,秦赫创立了VQR。VQR不是市场中性的,而是采用多种交易策略,并准备根据加密货币价值的波动来赚钱或亏钱。直到最近,VQR 在投资者那里管理着至少大约2,400万美元。  T* N1 g8 u3 P+ U2 b
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检控官说,自2017年以来,秦赫并没有像宣传的那样将基金的资产投资于套利交易策略,而是从Virgil Sigma挪用投资者资金来支付个人开支,如用于支付纽约市顶层公寓的食物、服务和租金等个人开支,在加密行业之外进行未经授权的个人投资,例如房地产投资,以及投资于该基金规定的套利策略无关的加密货币。据彭博社今年2月的一篇报导,秦赫所住的康斗房每月租金是23,000美元。. f7 z+ G2 }  x4 }" s

7 I  e- o9 l+ ]0 P) _检控官指控,秦赫向该基金的投资者经常谎报其投资资本的价值、位置和状态,向投资者分发伪造的税务文件。# k3 ~; l1 E+ e$ u
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直到2020年12月东窗事发,秦赫让投资者陷入了超过5,400万美元的困境,他的谎言和操纵使他无法满足Virgil Sigma投资者撤回资金的要求,他命令VQR平仓,同时用额外的资金满足前一支基金中受骗投资者的撤资要求。
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现在Virgil Sigma基金和VQR已停止运营,资产的清算和分配由法院指定的人接管。! p7 M# n$ N/ y. X& d- x
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看来这位年轻人真是聪明反被聪明误!2 L7 [; U/ @. K" g
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