鲜花( 58) 鸡蛋( 0)
|
上周六,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)发出了指示:“加拿大第一财富银行”(Wealth One Bank of Canada)的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份(撤出全部资金)”。2 }& J2 o2 V) s
8 ` M6 ]' c% V1 k1 G6 F
这3名华裔创始股东是,咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Morris Chen)和杂货店巨头欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)。, N: M; u+ t5 C5 Q% m
6 k9 ?8 H. R8 d6 b0 |
% Z5 S. }0 E$ \7 y3 d左起:咸生林、欧阳元森、陈茂华
$ V" l q1 i% M6 _& h9 P" }4 ~+ k @) |" x: J6 o5 _ h4 B' n' Q
根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件,财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系,并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。
* Z9 y1 r$ \+ A2 S. v8 ]: R$ d' U% e. C9 p4 _
方慧兰提出:第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查;将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所;扫描公司财产、检查监控设备;禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。
6 Q2 G1 C, `; ]8 x# [9 s1 g: m) j: K" u1 K+ T8 U
该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员,同时聘请两名专业官员:一名负责国家安全合规,另一名负责反洗钱和反恐合规。/ h( w/ J: g0 u$ Q# d5 a( o
! Y9 ]6 i3 {% p0 ~ i0 |: m5 ^据悉,加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。
: ~0 m, q9 _2 T# `6 H2 z& }' ]' ^3 \6 M5 W8 \! n# j
目前,欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示,他的当事人正在与当局定期沟通,并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果,这将使所有加拿大人受益”……& b8 i0 q) k; N% E4 I
& F j4 u9 L& L
“但因与该银行有关的事宜正受监管,并需遵守保密规则,咸生林不便就此发表评论。”' K& [) H/ Y0 X6 m6 N. I
! R5 B4 d8 s3 X( L: D- ^方慧兰的顾问表示,作为财政部长,方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。
$ X: L9 K" Z: D/ Z" q
6 a2 T4 X1 N7 Q& h1 j7 M但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。+ M' Y l0 S+ P1 \
& S/ D% R4 u! e
2016年,“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行,可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。
( q9 w; I. x8 B+ H
. k( m. u% X, V& N+ r在2021年的新闻公告中,该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。, u# c" ]* T* X# Z$ S
1 A" ~) I; x# s" }不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制,方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。! n; |+ M. E4 h$ q& s5 }. C" I9 P
% q# z1 O9 G$ y, T( ]4 T
方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力,相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
: y# C% P. [" O* z. e8 P2 x
8 k# |9 I5 u- V h1 o( e& n+ V政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份,方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。
1 p5 A2 r* X [; F: |% h7 N$ s
7 i1 Y% Y: t- H9 x+ `收到信后不久,3位股东辞去银行董事职务,但仍持有银行股份。 |
|